(600865)“百大集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　百大集团股份有限公司于2006年9月12日召开五届十次董事会，会议审议通过以下决议：

　　一、通过关于提名袁维钢为公司第五届董事会董事候选人的提案。

　　二、通过关于调整公司股权分置改革(下称“股改”)方案的议案：公司股改方案自 2006年9月4日公告以来，公司通过多种形式与流通股股东进行了沟通，根据双方协商结果并经公司非流通股股东的提议，对公司股改方案部分内容作如下调整：

　　1、关于对价安排的调整：公司流通股股东获得非流通股股东支付的转增股份5，593，187股，按流通股转增股本后178，486，310股为基数计算，每10股获得0.313股；公司流通股股东获得非流通股股东支付的合计154，930，113.16元现金对价，按流通股转增股本后178，486，310股为基数计算，每10股获得的现金对价8.68元，相当于直接送股方式下每10股获付2.087股。因此，综合对价水平相当于直接送股方式下，按转增股本后流通股本计算每10股流通股获得2.4股。本次股改非流通股股东的送出率相当于每10股送出2.417股。

　　2、关于原对价安排中承诺部分的调整：西子联合控股有限公司增加承诺，自股改方案实施之日起三十六个月内不上市交易。

　　调整后的股改方案尚需经公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，公司

股票将于2006年9月14日复牌。

　　董事会决定于2006年10月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议上述第一项事项。