(600219)“G南山”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东南山实业股份有限公司于2006年9月8日召开五届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　二、通过关于董事会提请股东大会批准同意豁免控股股东南山集团公司本次以资产 认购新增股份的要约收购义务的议案。该项豁免需要向中国证监会申请核准。

　　三、同意公司本次定向增发的盈利预测报告在股东大会资料上网时一并披露。

　　四、决定聘请隋冠男任公司证券事务代表。

　　董事会决定于2006年10月10日14:00召开2006年第三次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东可以通过上海

证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其他相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738219”，投票简称为“南山投票”。