(600789)“鲁抗医药”公布董监事会决议公告

　　山东鲁抗医药股份有限公司于2006年8月29日召开五届三次董事会临时会议及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于利用树脂分厂现有资产与上海立科药物化学有限公司(下称：上海立科 )组建合资公司的议案：经与上海立科协商，初步拟定双方共同出资成立“山东鲁抗立科药物化学有限公司”，首期注册资本拟设定在3000万元左右，其中公司拟以树脂分厂现有的厂房、机器设备、仪器以及济宁开发区鲁抗工业园约六十亩土地等作为出资，占注册资本的40%。同时责成项目组按照董事会的意见修改合资公司章程及相关的合同文本，待董事会批准后方可签订正式协议。

　　三、通过包丰辞去公司董事职务的议案。