(600338)“ST珠峰”公布董事会决议暨召开股权分置改革相关股东会议公告

　　西藏珠峰工业股份有限公司于2006年8月24日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议决定于2006年9月25日下午2:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年9月21日-25日期间股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738338”；投票简称为“珠峰投票”。

　　

股权分置改革方案：

　　1、重大资产购买：根据有关规定，公司本次股权分置改革拟与重大资产重组相结合。公司已于2006年3月21日与西部矿业股份有限公司(下称：西部矿业)签署了《资产收购协议》，拟收购西部矿业拥有的1万吨、3万吨锌冶炼生产系统经营性资产和负债以及西部矿业持有的西部铟业公司51%股权。根据评估结果，双方确定本次资产收购价为16000万元。本次重大资产购买行为构成关联交易，已获得中国证监会审核批准。

　　2、

股票对价：以方案实施股权登记日的公司总股本为基础，由全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全部流通股股东按比例支付其所持有的11000000股公司股份，使流通股股东每10股获送2.2股股份对价。

　　根据有关要求，非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为2006年9月13日交易结束后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年9月21日-25日；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，将通过在指定报刊、网站发布公告方式公开进行。