(600896)“G海盛”公布董事会决议公告

　　中海(海南)海盛船务股份有限公司于2006年8月25日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司为控股子公司深圳市中海海盛沥青有限公司(下称：海盛沥青)3000万元银行授信额度提供最高额不可撤销担保，具体如下：海盛沥青应于2006年下半年与一家银行签署一份《授信协议》，授信期限为一年。担保期限自《授信协议》生效之日起至《授信 协议》项下每笔贷款的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。

　　截止2006年8月25日，公司及控股子公司对外担保金额为人民币3750万元，公司对控股子公司提供担保的总额为人民币3750万元；公司对外担保无逾期担保。

　　二、通过公司

股权分置改革费用冲减资本

公积金的议案。该议案须提交股东大会审议，会议召开日期另行通知。

　　三、同意公司控股子公司上海金海船务贸易有限公司建造两艘6200吨级散装液体化学品船舶，单船建造价格为7000万人民币左右，两艘船总投资为1.4亿元人民币左右。资金来源为该公司将通过自筹和银行贷款解决。

　　四、通过公司2006年半年度报告及其摘要。