G*ST天桥董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2006年8月18日以现场和传真方式召开七届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程相关条款的议案。

　　三、通过关于解除麦科特光电股份有限公司(下称：光电股份)股权转让协议及光电股份相关债权的相关安排并与上海北大青鸟企业发展有限公司(下称：上海企发)继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务有关事项的议案：同意公司中止向深圳市纳伟仕投资有限公司(下称：纳伟仕)转让所持光电股份29.9%股权，相关的收回债权安排也一并解除；公司拟与上海企发一起继续申请收购光电股份之豁免要约收购义务。为此，公司将与上海企发签订股权转让协议，上海企发与公司共同向中国证监会继续申请豁免要约收购光电股份的义务，即上海企发继续履行2002年12月与惠州益发、惠州科技等五家公司签订的股权转让协议。鉴于上述未过户的股权形成的债权已根据于2005年7月9日由公司和上海企发签订的《相关债权转让协议》按照账面净值转让给公司，若此次继续申请豁免要约收购取得中国证监会同意，上海企发将向公司无偿转让其所持有的光电股份的全部股权。届时，公司将持有光电股份16560万股股权，占光电股份总股本的51.11%，成为其绝对控股股东。

　　四、同意公司注销公司信息产品销售分公司以及公司仪器设备销售分公司。

　　五、聘任李晴为公司董事会

　　董事会决定于2006年9月6日上午召开第三十四次(临时)股东大会，审议以上有关事项。