(600335)“鼎盛天工”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　鼎盛天工工程机械股份有限公司于2006年8月21日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司为控股子公司流动资金贷款提供担保的议案：同意为控股子公司天津 鼎盛工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限为一年；为控股子公司天津大业物流有限公司2000万元流动资金贷款提供连带责任担保，保证期间为借款合同到期日起二年。

　　截止目前，公司对控股子公司的担保仅此两项。

　　三、通过公司向银行申请1000万元流动资金贷款的议案。

　　董事会决定于2006年9月8日下午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项。