(600748)“G实发展”公布董监事会决议公告

　　上海实业发展股份有限公司于2006年8月18日召开三届三十九次董事会及三届十八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年第三季度业绩增长情况的议案：经公司计划财务部初步测算， 预计2006年年初至2006年第三季度，公司累计净利润将比2005年同期增长50%以上。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　上述有关事项将提交公司2006年第二次临时股东大会审议，会议召开时间将另行公告。