G宝胜董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　宝胜科技创新股份有限公司于2006年8月17日召开二届二十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于换届选举提名公司第三届董、监事会董、监事及独立董事候选人的提案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过公司拟将2006年度的银行综合授信额度83000万元增加至115000万元。

　　四、通过关于通过期货市场锁定铜价的议案。

　　董事会决定于2006年9月4日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。