G大热电董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　大连热电股份有限公司于2006年8月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于更换公司董事的议案。

　　二、通过2006年半年度报告及其摘要。

　　三、通过关于拟以设备为标的物申请抵押担保的议案：公司于2005年8月向上海浦东发展银行大连分行(下称：大连分行)申请并办理了4000万元人民币的短期贷款于2006年8月29日到期。公司拟申请续贷，并新增500万元人民币的银行承兑汇票敞口额度。公司拟以所属东海热电厂的部分锅炉、汽轮机等设备为标的物，为公司在大连分行申请的4500万元人民币授信额度，提供抵押担保。

　　四、通过关于调整为大连市热电集团有限公司(下称：热电集团)向银行申请的不同授信额度提供担保的议案：公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《关于为热电集团向中国民生银行大连市分行等四家银行分别申请的不同授信额度提供担保的议案》。现因热电集团已无法取得中国建设银行大连市分行(下称：建设银行)7800万元人民币的授信额度。因此，拟对公司为热电集团的此项贷款担保作相应调整：撤销为热电集团向建设银行申请的7800万元人民币授信额度提供担保，调整为：公司为热电集团向中国工商银行大连市分行申请的3000万元人民币的授信额度、向中信实业银行大连市分行申请的2000万元人民币的授信额度提供连带责任保证，担保期限为主债务履行期届满之日起一年。调整后，公司拟为热电集团向银行申请的授信额度提供担保的余额为19000万元，比调整前减少了2800万元。

　　董事会决定于2006年9月6日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。