G卫星董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国天地卫星股份有限公司于2006年8月15日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过公司名称变更的议案：拟将公司名称变更为“中国东方红卫星股份有限公司”。

　　三、通过关于新增公司董事会成员的议案。

　　四、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中聘任殷礼明为公司总裁。

　　五、通过王文涛辞去公司监事职务的议案。

　　董事会决定于2006年9月1日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。