G裕丰董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河北裕丰实业股份有限公司于2006年8月14日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于2006年为河北衡水远大集团棉纺织总厂向银行贷款提供担保总额不超过12000万元的议案，具体担保金额和期限由公司根据生产经营需要与银行签订担保合同。

　　二、通过2006年关于为河北冀衡化学股份有限公司向银行贷款提供担保总额不超过6000万元的议案，具体担保金额和期限由公司根据具体情况与银行签订。

　　董事会决定于2006年9月5日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。