梅雁股份董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东梅雁企业(集团)股份有限公司于2006年8月13日召开五届十二次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、同意公司对控股的广东梅雁轮胎有限公司的资产在不低于公允评估价值的基础上进行处置。

　　董事会决定于2006年8月31日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。