(600195)“G中牧”公布董监事会决议公告

　　中牧实业股份有限公司于2006年8月4日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告。

　　二、通过关于授权董事长在董事会闭会期间行使贷款权力及以自有资产抵押为公司 贷款的权力的议案。

　　三、通过聘任信永中和会计师事务所有限责任公司执行公司2006年度审计业务的议案。

　　四、通过提名公司董、监事候选人的议案。

　　五、原则同意按国家规定的股权转让程序收购内蒙金河集团持有的内蒙古中牧金河生物药业有限公司(注册资本6000万元，公司持有其79.1%的股份，下称：中牧金河)20.9%的股权。收购完成后，中牧金河成为公司的全资分支机构并办理相应手续。

　　上述有关事项须提交公司股东大会审议。