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江苏长电科技股份有限公司于2006年8月1日召开二届十六次董事会及二届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年半年度报告及其摘要。
二、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普
通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)；发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定条件的特定对象，总数不超过10名。公司控股股东江苏新潮科技集团有限公司拟放弃认购本次发行的股份。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
五、聘请唐强为公司证券事务代表。
六、推举张凤雏担任公司监事会主席。
董事会决定于2006年8月18日14:30召开2006年度第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738584”(沪市)、“363584”(深市)；投票简称均为“长电投票”。
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