(600448)“G华纺”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　华纺股份有限公司于2006年7月29日召开三届六次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过《公司章程》修正案。

　　三、通过关于以公司部分房产为公司第二大股东山东滨州印染集团有限责任公司(持有公司20.26%的股份，下称：滨印集团)提供融资担保的议案：因公司厂区土地所有权归滨印集团、房产所有权归公司，而银行不同意土地和房产单独用于贷款抵押，故经双方协商，拟采取双方相关土地和房产联合作融资互保方式。2006年4月19日，滨印集团以评估值2016.42万元的51735平方米土地使用权对公司在滨州市工行的1510万元贷款提供了985万元的质押担保。本次，拟以公司评估值2823.27万元的27625.11平方米地上房产同时抵押(相关房产抵押担保额900万元)，为滨印集团向华夏银行济南分行和平路支行申请2000万元贷款提供资产抵押保证，期限一年。

　　目前，公司及控股子公司累积对外担保数额为17141万元，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2006年8月23日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。