(600070)“G富润”公布董事会决议公告

　　浙江富润股份有限公司于2006年7月29日召开四届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于投资组建浙江富润绢纺有限公司(暂定名，下称：富润绢纺)、浙江诸暨富润丝绸织造有限公司(暂定名，下称：富润丝绸)及资产转让、租赁和调整2002年度配股募集资金使用的议案：公司拟投资组建富润绢纺、富润丝绸。富润绢纺注册资本为人民币2500万元，其中公司以2002年度配股募集资金出资1185万元，占该公司注册资本的47.4%；富润丝绸注册资本为180万美元，其中公司以2002年度配股募集资金出资864万元(折合108万美元)，占该公司注册资本的60%。二公司注册设立后，尚余2002年度配股募集资金5325409.89元，用于补充流动资金。二公司组建后，公司将对相关资产进行评估，按评估价将绢纺厂、丝绸织造厂的固定资产和存货转让，土地、房产租赁给富润绢纺、富润丝绸，具体交易金额以协议为准。该事项构成关联交易。

　　四、聘任王坚为公司财务部经理。

　　上述有关事项尚需提交公司2006年度第二次临时股东大会审议，临时股东大会召开时间等事宜另行通知。