三房巷(600370)召开临时股东大会公告

　　江苏三房巷(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司于2006年7月27日召开四届十五次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2006年度中期资本公积金转增股本预案：以2006年6月30日公司总股本158260000股为基数，每10股转增8股。

　　三、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　四、通过修订公司章程的议案。

　　五、通过公司向不特定对象公开发行股票方案的议案：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，发行数量不超过9000万股。公司原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量以一定比例行使优先认购权。

　　六、通过关于前次募集资金使用情况的说明。

　　七、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《公司前次募集资金使用情况专项审核报告》。

　　董事会决定于2006年9月8日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海

　　本次网络投票的股东投票代码为“738370”；投票简称为“三房投票”。