(600586)“G金晶”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　山东金晶科技股份有限公司于2006年7月26日召开三届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司非公开发行新股发行方案的议案：本次非公开发行的股票种类为境内人民币普通股(A股)，发行数量不超过10000万股。发行对象不超过十个机构投资者，包括：证券投资基金、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者及其他机构投资者等符合认购 股份条件的机构投资者。

　　二、通过公司非公开发行新股募集资金投资项目可行性的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　董事会决定于2006年8月11日上午8:30召开2006年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海

证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738586”(沪市)、“363586”(深市)；投票简称均为“金晶投票”。