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文山电力召开2006年第一次临时股东大会的通知http://www.sina.com.cn 2006年07月27日 10:00 全景网络-证券时报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 云南文山电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年7月12日发出关于召开第三届十五次董事会会议的通知,并于2006年7月25日在文山双赢酒店八楼会议室召开,出席会议的董事应到13人,实到董事13人,公司监事、高管人员、会计师、律师列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定,本次会议合法、有效。 会议由董事长冯崇武先生主持,通报了中和正信会计师事务所有限公司出具的《2006年半年度审计报告》。全体与会董事认真审议了会议议题,并以举手逐项表决方式形成如下决议: 一、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2006年上半年总经理工作报告》。 二、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2006年半年度报告》全文及摘要。公司董事会认为该报告客观、公正、公允地反映了公司2006年半年度的经营成果和财务状况。 三、以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意杨朝文先生辞去副董事长职务。 四、以12票赞成、0票反对、1票弃权(公司独立董事陈岱松先生表示弃权),同意杨朝文先生辞去董事职务;以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意宋小川先生辞去董事职务;以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意陈自祥先生辞去董事职务。 以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意增补杨斌先生为公司董事;以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意增补张宇耀先生为公司董事;以13票赞成、0票反对、0票弃权,同意增补邓亚文先生为公司董事。 此预案须提请公司2006年第一次临时股东大会予以选举。 公司独立董事对该议案发表如下独立意见:经审查,杨斌先生、张宇耀先生、邓亚文先生任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件,同意增补杨斌先生、张宇耀先生、邓亚文先生为公司董事,并提请股东大会予以选举。 该议案提出程序合法,董事的任免、提名均符合《公司章程》及有关法律法规的规定;议案审议过程符合《公司法》、《公司章程》的规定。 五、以12票赞成、0票反对,1票弃权(公司独立董事张国强先生表示弃权),审议通过了《关于调整经营班子的议案》。 同意杨朝文先生辞去总经理、总经济师职务,聘任杨斌先生为公司总经理。 公司独立董事对该议案发表如下独立意见:经审查,杨斌先生任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规中禁止的条件,同意聘任杨斌先生为公司总经理。 该议案提出程序合法,总经理的任免、提名均符合《公司章程》及有关法律法规的规定;议案审议过程符合《公司法》、《公司章程》的规定。 六、以13票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。 公司决定于2006年8月25日召开2006年第一次临时股东大会,具体事项如下: (一)会议地点:文山县双赢酒店 (二)会议时间:上午8:00—12:00 (三)会议议题: 1、审议《关于变更董事的议案》; 2、审议《关于变更监事的议案》。 (四)参会人员 1、公司董事、监事、高级管理人员; 2、公司聘请的会计师、保荐代表人、律师; 3、截止2006年8月21日下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书格式附后)。 (五)登记方式 1、登记时间:2006年8月23日,上午8:00—11:30,下午14:30—17:30。 2、登记方式:法人股东持单位证明、上交所股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。 3、登记地点:云南文山县开化镇建禾东路71号公司证券投资部。 (六)其他事项 1、本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。 2、会议联系人:唐华俊 吴云林 联系电话:0876-2123422 联系传真:0876-2130029 公司地址:云南文山县开化镇建禾东路71号 邮 编:663000 联系邮箱:wsdl@wsdl.sina.net 特此公告 云南文山电力股份有限公司董事会 二00六年七月二十七日 附件一:杨斌先生、张宇耀先生、邓亚文先生、张云虎先生、张仁波先生、蔡涌先生简历 杨斌,男,汉族,云南省宾川县人,1967年1月出生,大学学历,工学学士学位,1989年7月参加工作,1987年5月加入中国共产党,高级工程师,现任云南电网公司文山供电局局长、云南文山供电有限公司总经理,党委副书记(主持工作)。曾任云南电力集团有限公司市场营销部市场开发处市场策划专责、云南电网公司战略研究与计划发展部主任师兼综合计划处处长、云南电网公司文山分公司副总经理、总经理。 张宇耀,男,汉族,云南会泽县人,1971年7月出生,研究生学历、硕士学位,1993年参加工作,1992年5月加入中国共产党,会计师,现任云南电网公司财务部主任师兼预算管理处处长。曾任云南电网公司财务部预算处管理主管。 邓亚文,男,汉族,四川省成都市人,1972年10月出生,大学学历,1994年7月参加工作,1997年1月加入中国共产党,高级工程师,现任云南电网公司文山供电局副局长、云南文山供电有限公司副总经理,党委委员。曾任个旧供电局变电管理所主任、云南电网公司红河供电局生产技术计划部部长、云南电网公司红河供电局副总工程师、云南电网公司文山分公司副总经理、云南文山供电有限公司副总经理、党委委员。 张云虎,男,汉族,浙江宁波人,1962年10月出生,大学文化,1992年9月加入中国共产党,高级经济师,现任云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管。曾任滇西电业局用电处副主任兼支部书记、云南电力(公司)用电处(营销部)处长助理、云南电力集团公司农电资产管理中心农电体制建设管理主管、云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管。 张仁波,男,汉族,云南宣威人,1970年10月出生,本科学历,学士学位,1993年7月云南财贸学院财政系财政专业毕业,并参加工作,1993年6月加入中国共产党,高级审计师,现任云南电网公司审计部基建审计主管。 蔡涌,男,汉族,云南宣威人,1972年7月出生,本科学历,学士学位,1994年7月云南财贸学院财务管理专业毕业,并参加工作,1993年6月加入中国共产党,助理会计师,现任云南电网公司财务部财务信息及报表管理主管。 附件二:授权委托书格式 授权委托书 云南文山电力股份有限公司: 兹委托股东代理人 先生(或女士)代表我公司(或本人)出席云南文山电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人签名(或盖章): 委托人营业执照号(或身份证号码): 委托人股东帐号: 委托人持股数: 被委托人签名: 被委托人身份证号码: 委托日期: (委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章) 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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