文山电力召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　云南文山电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年7月12日发出关于召开第三届十五次董事会会议的通知，并于2006年7月25日在文山双赢酒店八楼会议室召开，出席会议的董事应到13人，实到董事13人，公司监事、高管人员、会计师、律师列席了会议。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法、有效。

　　会议由董事长冯崇武先生主持，通报了中和正信

会计师事务所有限公司出具的《2006年半年度审计报告》。全体与会董事认真审议了会议议题，并以举手逐项表决方式形成如下决议：

　　一、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2006年上半年总经理工作报告》。

　　二、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2006年半年度报告》全文及摘要。公司董事会认为该报告客观、公正、公允地反映了公司2006年半年度的经营成果和财务状况。

　　三、以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意杨朝文先生辞去副董事长职务。

　　四、以12票赞成、0票反对、1票弃权(公司独立董事陈岱松先生表示弃权)，同意杨朝文先生辞去董事职务；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意宋小川先生辞去董事职务；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意陈自祥先生辞去董事职务。

　　以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意增补杨斌先生为公司董事；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意增补张宇耀先生为公司董事；以13票赞成、0票反对、0票弃权，同意增补邓亚文先生为公司董事。

　　此预案须提请公司2006年第一次临时股东大会予以选举。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经审查，杨斌先生、张宇耀先生、邓亚文先生任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规禁止的条件，同意增补杨斌先生、张宇耀先生、邓亚文先生为公司董事，并提请股东大会予以选举。

　　该议案提出程序合法，董事的任免、提名均符合《公司章程》及有关法律法规的规定；议案审议过程符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　五、以12票赞成、0票反对，1票弃权(公司独立董事张国强先生表示弃权)，审议通过了《关于调整经营班子的议案》。

　　同意杨朝文先生辞去总经理、总经济师职务，聘任杨斌先生为公司总经理。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：经审查，杨斌先生任职资格中无《公司法》、《公司章程》等法律法规中禁止的条件，同意聘任杨斌先生为公司总经理。

　　该议案提出程序合法，总经理的任免、提名均符合《公司章程》及有关法律法规的规定；议案审议过程符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　六、以13票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2006年8月25日召开2006年第一次临时股东大会，具体事项如下：

　　(一)会议地点：文山县双赢酒店

　　(二)会议时间：上午8：00—12：00

　　(三)会议议题：

　　1、审议《关于变更董事的议案》；

　　2、审议《关于变更监事的议案》。

　　(四)参会人员

　　1、公司董事、监事、高级管理人员；

　　2、公司聘请的会计师、保荐代表人、律师；

　　3、截止2006年8月21日下午收盘时在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面形式委托授权代理人出席(授权委托书格式附后)。

　　(五)登记方式

　　1、登记时间：2006年8月23日，上午8：00—11：30，下午14：30—17：30。

　　2、登记方式：法人股东持单位证明、上交所

股票帐户卡、出席人身份证原件办理登记手续。公众股东持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续。委托出席的代理人必须持授权委托书。异地股东可采用信函或传真进行登记。

　　3、登记地点：云南文山县开化镇建禾东路71号公司证券投资部。

　　(六)其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、会议联系人：唐华俊　　　　　　　　　吴云林

　　联系电话：0876-2123422

　　联系传真：0876-2130029

　　公司地址：云南文山县开化镇建禾东路71号

　　邮　　　　　　　　编：663000

　　联系邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　特此公告

　　云南文山电力股份有限公司董事会

　　二00六年七月二十七日

　　附件一：杨斌先生、张宇耀先生、邓亚文先生、张云虎先生、张仁波先生、蔡涌先生简历

　　杨斌，男，汉族，云南省宾川县人，1967年1月出生，大学学历，工学学士学位，1989年7月参加工作，1987年5月加入中国共产党，高级工程师，现任云南电网公司文山供电局局长、云南文山供电有限公司总经理，党委副书记(主持工作)。曾任云南电力集团有限公司市场营销部市场开发处市场策划专责、云南电网公司战略研究与计划发展部主任师兼综合计划处处长、云南电网公司文山分公司副总经理、总经理。

　　张宇耀，男，汉族，云南会泽县人，1971年7月出生，研究生学历、硕士学位，1993年参加工作，1992年5月加入中国共产党，会计师，现任云南电网公司财务部主任师兼预算管理处处长。曾任云南电网公司财务部预算处管理主管。

　　邓亚文，男，汉族，四川省成都市人，1972年10月出生，大学学历，1994年7月参加工作，1997年1月加入中国共产党，高级工程师，现任云南电网公司文山供电局副局长、云南文山供电有限公司副总经理，党委委员。曾任个旧供电局变电管理所主任、云南电网公司红河供电局生产技术计划部部长、云南电网公司红河供电局副总工程师、云南电网公司文山分公司副总经理、云南文山供电有限公司副总经理、党委委员。

　　张云虎，男，汉族，浙江宁波人，1962年10月出生，大学文化，1992年9月加入中国共产党，高级经济师，现任云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管。曾任滇西电业局用电处副主任兼支部书记、云南电力(公司)用电处(营销部)处长助理、云南电力集团公司农电资产管理中心农电体制建设管理主管、云南电网公司电力营销与交易部市场策划与计划用电主管。

　　张仁波，男，汉族，云南宣威人，1970年10月出生，本科学历，学士学位，1993年7月云南财贸学院财政系财政专业毕业，并参加工作，1993年6月加入中国共产党，高级审计师，现任云南电网公司审计部基建审计主管。

　　蔡涌，男，汉族，云南宣威人，1972年7月出生，本科学历，学士学位，1994年7月云南财贸学院财务管理专业毕业，并参加工作，1993年6月加入中国共产党，助理会计师，现任云南电网公司财务部财务信息及报表管理主管。

　　附件二：授权委托书格式

　　授权委托书

　　云南文山电力股份有限公司：

　　兹委托股东代理人　　　　　　　先生(或女士)代表我公司(或本人)出席云南文山电力股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(或盖章)：

　　委托人营业执照号(或身份证号码)：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　(委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章)

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