G平高董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　河南平高电气(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年7月21日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于对河南平高东芝高压开关有限公司(下称：平高东芝)增加投资的议案：同意有条件地对平高东芝增加投资，新建装配厂房及相应配套工程，新建项目总投资21000万元，公司与平高东芝另一股东日本国株式会社东芝各投资625万美元(公司以折算后的人民币出资)，其余由平高东芝自筹。

　　二、通过修订公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。