G榕泰董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　广东榕泰实业股份有限公司于2006年7月23日召开三届十九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过公司向中国农业银行揭阳分行申请流动资金贷款叁仟万元的议案。

　　三、通过关于增加公司经营范围的议案：公司拟增加以下经营范围：苯酐、乌洛托品等化学危险品及其相关化学危险品和邻苯二甲酸脂类增塑剂的生产、销售、储运及运输。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。