(900953)“凯马B股”公布董监事会决议公告

　　华源凯马股份有限公司于2006年7月20日召开三届十次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于签订《董事聘任合同》的议案。

　　三、通过关于为公司控股股东上海华源投资发展(集团)有限公司(下称：华源投发)提供反担保的议案：华源投发为公司的4000万元人民币贷款提供担保。根据中国华源集团管委会有关规定，应华源投发要求，同意公司以所持子公司的部分股权，向华源投发提供反担保。

　　四、通过关于提名公司部分董、监事候选人的议案。

　　上述有关事项尚需提交股东大会表决通过。