(600397)“安源股份”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　安源实业股份有限公司于2006年7月20日召开三届四次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更募集资金投向的议案：同意将原募集资金承诺项目中“大中型客车生产线技术改造项目”尚未发生的余额10498.67万元及“大中型客车空调生产线技术改造项目”结余129.53万元全部改投向为“收购丰城矿务局持有的丰城曲江煤炭开发有限责任公 司(下称：曲江公司)90%股权”。

　　二、通过关于收购丰城矿务局持有的曲江公司90%股权的议案。

　　三、通过关于出售公司持有的浙江锦龙水泥有限公司(注册资本为2000万美元，下称：锦龙水泥)55%股权的议案：公司于2006年7月20日与浙江康瑞投资有限公司签署了《股权转让协议》，公司以9826.828万元的价格将所持有的锦龙水泥55%的股权出售给浙江康瑞投资有限公司。转让后，公司将不再持有锦龙水泥的股权。

　　四、通过关于为无锡安源汽车有限公司(为公司控股子公司安源客车制造有限公司控股93.33%的控股子公司，下称：无锡安源)提供借款担保的议案：同意为无锡安源向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请流动资金贷款2600万元及向深圳市

商业银行申请的流动资金贷款4000万元共计6600万元提供连带责任担保，担保期限均为贷款到期后两年。无锡安源以其拥有的全部资产提供反担保，反担保期限均为三年。

　　除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2006年7月20日，公司及控股子公司对外担保累计金额为8600万元(含本次担保)，无逾期对外担保。

　　董事会决定于2006年8月11日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上事项。