(600795、100795)“国电电力、国电转债”公布召开股权分置改革相关股东会议的通知

　　国电电力发展股份有限公司董事会决定于2006年8月14日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、董事会征集投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月10日-14日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738795”；投票简称为“国电投票”。

　　股权分置改革方案：

　　1、公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股公司

股票，作为非流通股份获得流通权的对价安排。

　　2、中国国电集团公司(下称：国电集团)向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股无偿发行1份存续期为12个月的认购权证。认购权证的初始行权价格为4.80元，初始行权比例为1:1(即一份认购权证代表1股公司股票的买入权利)，行权期间为权证存续期满前5个交易日，认购责任将由国电集团、辽宁省电力有限公司和龙源电力集团公司三家非流通股股东按比例承担。

　　3、在本次相关股东会议审议通过本次股权分置改革方案的决议公告之日起两个交易日内(指上海证券交易所正常交易日)，可转债持有人可以继续转股，在此期间内转股而持有的流通股将获得非流通股股东支付的对价。

　　4、非流通股股东送出的股份和认购权证的总量将视可转债在方案实施股权登记日前的转股数量而定，但是流通股股东所持有每股股份在不同的可转债转股情况下所获得的对价水平不变。

　　公司非流通股股东将严格按照《上市公司股权分置改革管理办法》的规定分别履行各自的法定义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年8月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年8月7日-11日正常工作日上午8:30-11:30、13:00-17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，董事会将采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》和《上海证券报》上发布公告进行投票权征集行动。