(600485)“G中创”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　北京中创信测科技股份有限公司于2006年7月19日召开二届二十八次董事会及二届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司向民生银行首体支行申请2800万元的贷款，用于支付公司购买自用办公的北京·国际大厦(即军艺大厦)第二期购房资金，并以上述所购房产抵押。

　　二、通过关于调整部分募资项目并以节余资金3074万元补充流动资金的议案。

　　董事会决定于2006年8月11日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。