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上海界龙实业集团股份有限公司于2006年7月18日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年非公开发行股票方案的议案：本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股)，发行数量不超过3000万股(以公司2005年度利润分配方案实施后的总股本为基准)。本次发行向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十家，其中公司第一大
股东上海界龙发展有限公司承诺以现金认购不少于300万股；向其他特定投资者发行的股份数量不超过2700万股。其中特定投资者包括证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他投资者等特定投资者。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性方案的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
董事会决定于2006年8月8日上午10:00召开2006年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738836”；投票简称为“界龙投票”。
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