(600276)“G恒瑞”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏恒瑞医药股份有限公司于2006年7月17日以通讯表决方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于调整公司副总经理的议案。

　　三、通过公司2006年中期利润分配预案：以2006年6月30日总股本为基础，以资本公积金每10股转增3股。

　　四、通过公司认购新股的议案：最大认购新股资金总额不超过人民币40000万元。

　　董事会决定于2006年8月16日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。