(600267)“G海正”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　浙江海正药业股份有限公司于2006年7月14日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于注销子公司北京海正兴发兽药有限公司(公司出资160万元，占其注册资本的80%)的议案。

　　二、通过关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司(公司持有其85%的股权，下称：工业公司)提供担保的议案：公司拟为工业公司在中国建设银行等银行申请的不超过9000万元的流动资金贷款提供信用担保，担保期限从股东大会批准之日起至2008年12月31日，具体贷款事项由工业公司根据资金需求情况向有关银行申请，经与公司协商后办理贷款担保手续。

　　截止目前，公司对外担保总额为3555.57万元，担保对象为工业公司，无逾期担保情况。

　　董事会决定于2006年8月11日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。