ST江纸召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　根据公司第三届董事会第二十次会议决议，公司将于2006　年8月1日召开2006年度第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、现场会议召开时间：2006　年8　月1日下午2：30；

　　2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月1日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00。

　　3、股权登记日：2006　年7月25日

　　4、会议召开地点：江西省南昌市高新区火炬大道二楼会议室

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

　　7、参加股东大会的方式

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权)和网络投票中的任一种表决方式。

　　8、会议出席对象

　　(1)　截止2006　年7月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决。或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)　公司董事、监事及高级管理人员和公司聘任的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司债务重组的议案》

　　2、审议《公司2006年中期报告》

　　3、审议《公司关于向江中集团非公开发行股票的议案》

　　4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》

　　5、审议《关于本次非公开发行股票收购资产的议案，经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》

　　6、审议《关于本次发行对象以其资产认购本次发行股票的可行性分析议案》

　　7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

　　议案“1”有关内容详见2006年7月7日公司刊登于《上海证券报》及上海证券交易所的《江西纸业股份有限公司三届十九次董事会决议公告》，议案“2-8”详见公司2006年7月17日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《江西纸业股份有限公司三届二十次董事会决议公告》及相关文件。

　　三、股东具有的权利及主张权利的时间、条件和方式

　　1、股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。《公司债务重组的议案》、《公司关于向江中集团非公开发行股票的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票收购资产的一切有关事宜的议案》、《关于本次非公开发行股票收购资产的议案，经股东大会通过之日起12个月内有效的议案》、《关于本次发行对象以其资产认购本次发行股票的可行性分析议案》须经参加表决的股东所持表决权的二分之一以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在指定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序详见本通知第六项内容。根据相关规定，上市公司股东会议审议非公开发行股份等有关重大事项，上市公司董事会应当向流通股股东就表决征集投票权。本公司董事会同意做为本次征集投票权的征集人向全体流通股股东征集本次股东大会的投票权。本次征集投票权具体程序详见《江西纸业股份有限公司公司董事会投票委托征集函》。

　　公司股东可选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的任一表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一做为有效表决票进行统计。

　　(1)　如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

　　(2)　如果同一股份通过网络或委托董事会重复投票，以委托董事会投票为准；

　　(3)　如果同一股份多次委托董事会投票，以最后一次委托投票为准；

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　(1)　有利于保护自身利益不受到侵害；

　　(2)　充分表达意愿，行使股东权利；

　　(3)　如果公司非公开发行股份收购资产议案及其他议案获得股东会议通过，无论股东是否出席股东会议或出席股东会议但反对上述议案，只要其为本次股东大会之股权登记日登记在册的股东，均须按股东会议表决通过的决议执行。

　　四、股东沟通协商的安排

　　公司董事会将设置热线电话、传真等多种方式协助股东了解议案。

　　联系地址：江西省南昌市高新区火炬大道788号

　　联系人：钱志锋　王芳

　　邮政编码：330096

　　联系电话：0791-8164127

　　传真号码：0791-8164127

　　五、参加现场会议的登记办法

　　1、出席会议的法人股东必须持有股东账户卡、有效持股凭证、营业执照复印件、书面的授权委托书和出席人的身份证办理登记手续；

　　2、出席会议的个人股东必须持有本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股证明、书面的股东授权委托书到本公司证券部登记；异地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记时间：2006年7月31日上午8：30-12：00，下午1：30-5：30

　　4、登记地点：江西纸业股份有限公司证券部(江西省南昌市高新区火炬大道788号)；

　　5、联系电话：0791-8164127，传真：0791-8164127

　　6、联系人：钱志锋　王芳

　　六、网络投票程序

　　1、投票的起止时间：2006　年8月1日9：30-11：30、13：00-15：00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码与股票简称

　　3、表决议案

　　4、表决意见

　　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

　　5、投票举例

　　股权登记日持有＂ST江纸＂的投资者，对公司本次临时股东大会投票操作程序如下：

　　6、投票注意事项

　　(1)　对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　(2)　对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、董事会投票委托征集的实现方式

　　为保护中小投资者利益，使中小投资者充分行使权利，并表达自己的意愿，公司董事会一致同意向公司全体流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。

　　1、 征集对象：本次投票征集的对象为截止2006　年7月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

　　2、征集时间：自2006　年7月26日-8月1日上午9：00　至下午5：00；8月1日上午9：00　至下午3：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序：详见《江西纸业股份有限公司董事会投票委托征集函》

　　七、其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　江西纸业股份有限公司

　　二○○六年七月十七日

　　附件1：

　　股东大会授权委托书

　　兹委托　　　先生(女士)代表本单位(个人)出席江西纸业股份有限公司2006年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称(姓名)：

　　委托人注册号(身份证号码)：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　授权范围：

　　受托日期：　　　　　年　　　月　　　日

　　注：1、授权委托书可复印后填写。

　　2、委托人为法人时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时需由委托人签字。

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