(600068)“G葛洲坝”公布董监事会决议公告

　　葛洲坝股份有限公司于2006年7月12日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过收购张家界葛洲坝水电开发有限公司(下称：水电公司)股权的议案。

　　二、同意授权公司经理层在人民币1.3亿元的额度内采取统借统贷方式置换公司控股 的水电公司利率较高的长短期借款，通过金融机构委贷给该公司。水电公司承担统借统贷所需的费用，并以其全部资产对公司提供担保。

　　三、通过利用公司自有资金申购新股的议案：利用资金额度不超过人民币2亿元，时间为2006年6月至2007年12月。申购资金仅限于申购新股和中签新股的卖出，不得用于二级市场购买股票和委托理财。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、决定设立公司随州、十堰办事处。