G中炬(600872)召开临时股东大会公告

　　中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业(集团)股份有限公司于2006年7月8日召开五届六次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于增补王庆义为公司独立董事的议案。

　　二、通过关于成立中山中炬

房地产开发有限公司(暂定名，下称：项目公司)开发第 三生活区商住用地的议案：公司拟以中炬高新产业园区第三生活区165亩园区配套土地(约54.5万元/亩，合计约9000万元，以最终土地评估报告为准)及3800万元现金分期投入，成立项目公司(公司持有项目公司100%的股权)，对该165亩土地进行深度开发。该地块规划总开发面积约20万平方米。项目公司总投资约1.27亿元。项目投资所需的资金由公司自筹解决。

　　董事会决定于2006年7月26日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项。