(600997)“G开滦”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　开滦精煤股份有限公司于2006年7月6日召开二届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司关于变更范各庄矿业分公司选煤厂技改项目部分募集资金用途的议案。

　　二、通过公司关于变更200万吨/年焦化厂一期工程项目实施主体并增加投资10万吨/年焦炉煤气制甲醇项目的议案。

　　三、通过公司关于授权曹玉忠办理贷款担保事宜的议案：公司拟向子公司迁安中化煤化工有限责任公司(公司持有其49.68%的股份)提供不超过3.5亿元人民币贷款的担保。

　　四、通过公司关于调整董事的议案。

　　五、通过公司关于调整高级管理人员的议案。

　　董事会决定于2006年7月26日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。