潜江制药股权分置改革方案摘要

　　湖北潜江制药股份有限公司于2006年7月6日以通讯表决方式召开四届二十四次董事会，会议审议通过关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案。

　　股权分置改革方案：

　　(1)以公司现有流通股本53922000股为基数，利用公司资本公积金向方案实施股权登 记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得3股的转增股份，转增股份数量为16176600股。

　　(2)非流通股股东湖北省潜江市制药厂向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股送出0.6股股份，送出股份总数为3235320股。

　　方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基础，流通股股东每10股增加3.6股，综合以上两部分对价安排，方案的对价安排水平相当于流通股股东每10股获得1.85股。

　　公司提出

股权分置改革动议的非流通股股东将遵守有相关规定，履行法定承诺义务。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月21日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年7月24日至8月1日上午12:00前；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年8月1日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月28日-8月1日期间

股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738568”；投票简称为“潜江投票”。