(600835)“上海机电”公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告

　　上海机电股份有限公司董事会于2006年6月30日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东及其实际控制人与A股流通股股东进行了充分沟通与协商。根据沟通协商结果，公司股权分置改革方案中的承诺事项作出如下调整：

　　在原方案承诺事项基础上增加以下承诺事项：

　　公司实际控制人上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)特别承诺：

　　1、将在股权分置改革方案通过后的一至两年内，积极支持公司进行产业整合，将公司打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台。近期内，将全力支持并加快公司对母集团印刷包装机械业务的整合。

　　2、如果公司2006会计年度经

审计净利润未达到34091.31万元(即以截至2006年3月31日公司总股本852282757股为基准计算，2006会计年度经审计每股收益未达到0.40元)，或公司2006年未被审计机构出具标准无保留意见的审计报告，电气集团将向公司追送现金股权登记日登记在册的无限售条件的流通股A股股东执行追送现金安排一次，追送现金总数为5383.0656万元(相当于截止2006年3月31日公司流通A股股份269153280股为基准，每10股追送2元现金)。如股权分置改革方案实施日至追送现金股权登记日，公司股本发生变动，追加现金对价总额不变。若触发追送现金对价条件，电气集团将按照上海证券交易所相关程序实施追加支付对价，并在公司年度股东大会决议公告日后的10个交易日内执行追送现金对价承诺。

　　修改后的股权分置改革方案将提交公司相关股东会议审议。

　　公司

股票将于2006年7月10日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会2006年7月7日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要(修订稿)。