宏图高科召开临时股东大会暨股改股东会议通知

　　江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2006年8月7日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日-7日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00－15:00，审议公司股权分置改革方案的议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738122”；投票简称为“宏图投票”。

　　

股权分置改革方案：公司非流通股股东以向流通股股东支付一定数量股份的方式作为对价安排，同时，大股东以优质

房地产公司股权与公司的部分应收和预付款项进行置换，换取非流通股股份的上市流通权。

　　1、

股票对价：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付2448万股公司股票，流通股股东按其持有的流通股每10股获付1.7股股份。

　　2、资产置换：非流通股股东三胞集团有限公司(下称：三胞集团)以其持有的账面价值为335532411.40元的南京源久房地产开发有限公司97.11%的股权置换公司持有的账面价值为334454857.56元的应收及预付账款，差额部分以现金补齐。

　　公司控股股东三胞集团在本次股权分置改革中作出如下承诺：公司第二大股东江苏紫金电子信息产业(集团)公司被司法冻结的2000万股国有法人股已于2006年5月10日被依法拍卖后四家买受方一致同意参加本次股权分置改革，并力争在股权分置改革实施股权登记日之前完成过户；若在此时间前仍未完成过户手续，三胞集团承诺以其持有的公司非流通股先行支付给流通股股东。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月27日15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月28日至8月6日每日9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊、网站上发布公告进行投票权征集行动。