华北制药召开临时股东大会暨相关股东会议公告

　　华北制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2006年7月5日召开五届九次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程的议案。

　　二、通过关于拟与河北宣化工程机械股份有限公司(下称：河北宣化)建立互保关系 的议案：互保总额度为10000万元。

　　截至2006年6月末，公司对外担保总额73071万元，其中对子公司担保40414万元。

　　三、通过公司股权分置改革方案涉及的公积金转增股本议案。

　　股权分置改革方案：公司以方案实施股权登记日总股本为基数，以资本公积金(以临时股东大会暨相关股东会议网络投票前出具的资本公积金专项审计报告记载数额为准)向全体股东每10股转增股本2.5股，非流通股股东将应得转增股本全部转送给流通股东，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排。方案实施完毕后，以方案实施股权登记日流通股股东持有的股份为基数，原流通股股东所持股份共计增加190477326股，即流通股股东所持股份每10股增加了4.06股，经综合折算相当于送股模式时流通股股东每10股获送1.25股的对价。

　　公司全体非流通股股东根据有关规定，履行法定承诺。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月27日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A股流通股股东；征集时间自2006年7月28日-8月2日，每日上午9:00至17:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

　　董事会决定于2006年8月7日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议修改公司章程及关于与河北宣化建立互保关系的议案。

　　董事会决定于为2006年8月7日下午3:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年8月3日-7日期间

股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738812”；投票简称为“华药投票”。