*ST国瓷(600286)股东大会决议公告

　　湖南国光瓷业(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2006年6月30日召开2005年股东大会(年会)，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年度利润分配方案：不分配。

　　二、通过公司关于关联方往来计提坏账准备的议案。

　　三、通过公司对因担保事项引起的或有负债计提预计负债的议案。

　　四、通过公司会计估计变更的议案。

　　五、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　六、续聘湖南开元有限责任

会计师事务所为公司2006年度

审计中介机构。

　　七、通过关于授权董事会与

证券公司、结算公司签订协议的议案。