G特纸董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　民丰特种纸股份有限公司于2006年6月28日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意用公司机器设备1080台(协商价为20993万元)向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行进行抵押贷款，抵押贷款总金额为8700万元，抵押期限为1年。

　　二、同意公司为控股子公司浙江民丰本科特纸业有限公司(公司持有其74%的股份，下称：民丰本科特)向交通银行嘉兴分行贷款300万元提供担保，期限1年。至此，公司为民丰本科特提供贷款担保的余额为8000万元。

　　三、通过关于扩大公司经营范围的议案：增加“运输服务(普通货物装卸，搬运装卸)”内容。

　　董事会决定于2006年8月2日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。