G迪马(600565)召开股东大会的公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司于2006年6月26日以通讯方式召开二届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于增加公司经营范围的议案：同意公司在原有经营范围基础上新增“房地产开发(按资质证书核定期限经营)”业务。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过关于调整对重庆东原迪马置业有限公司(下称：东原迪马)增资的议案：同意公司放弃对东原迪马增资7000万元(其中，以土地使用权出资6994万元、货币出资6万元)的方案，待公司经营范围增加“房地产开发”并取得相应的房地产开发资质后，公司将立即对自有住宅用地进行商业开发。

　　四、通过调整公司独立董事的议案。

　　五、同意公司在不增加2006年度贷款总规模情况下，向如下银行申请流动资金贷款：中国银行重庆南岸支行 1000万元；中信银行重庆分行营业部 3000万元；工商银行重庆南岸支行大石路分理处 2000万元；农业银行南岸支行 1500万元。上述贷款期限均为1年。

　　董事会决定于2006年7月13日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。