中材国际(600970)董事会临时会议决议公告

　　中材国际(资讯 行情 论坛)工程股份有限公司于2006年6月26日召开二届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于投资设立天津天安机电设备安装工程有限公司的议案。

　　二、通过关于向控股子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司(下称：成都院有 限公司)增资的议案：公司拟与成都院有限公司其它股东签署增资协议，以成都院有限公司截止2006年3月31日经

审计的财务报告为依据，利用盈余

公积金380万元和未分配利润2700万元，由全部股东同比例增加成都院有限公司注册资本，其中公司增资额为1636.25万元。本次增资完成后，成都院有限公司的注册资本从1920万元人民增加至5000万元人民币，公司控股比例不变，仍为53.125%。

　　三、通过关于向控股子公司唐山中材重型机械有限公司(下称：中材重机)增资的议案：公司拟与中材重机其它股东签署增资协议，公司以唐山技术装备分公司加工设备资产1878万元(具体金额以评估价格为准)向中材重机增资，中材重机其他股东以现金同比例增资，本次增资完成后，中材重机的注册资本从1000万元人民币增加至4414万元，公司控股比例仍为55%。

　　四、通过关于撤销公司苏州技术装备分公司的议案。

　　五、通过关于向控股子公司中材建设有限公司(下称：中材建设)之控股子公司苏州中材建设有限公司(下称：苏州中材)增资的议案：公司拟与苏州中材其它股东中材建设及自然人股东签署增资协议，以苏州中材截至2005年12月31日经审计的财务报告为依据，公司以经评估后的苏州技术装备分公司全部净资产向苏州中材增资，增资总额为2228万元人民币，上述资产不足部分由公司以现金补足，苏州中材原有自然人股东用现金492万元按照原比例增资。本次增资完成后，苏州中材的注册资本从2288万元增加至5008万元，公司持有苏州中材44.49%的股权，公司和中材建设合并持有苏州中材81.91%的股权。

　　六、同意公司为阿拉伯也门水泥有限公司(AYCC)日产4000吨水泥熟料生产线总承包项目，向业主开具预付款保函(期限为收到预付款之日起到业主开具临时验收证书之日止)及履约保函(期限为开出之日起到业主开具最终验收证书之日止)各一笔，金额均为1540万美元(合同价款的10%)。上述保函金额及期限以合同规定为准。

　　七、同意公司向交通银行北京三元支行申请办理总额为68739.4万美元的授信业务，其中贷款不超过3亿元人民币。