东方集团股权分置改革说明书摘要

　　东方集团股份有限公司于2006年6月23日召开五届八次董事会，会议审议通过如下决议：

　　股权分置改革方案：公司以现有流通股股份530371903股为基数，以公司资本公积金向方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的全体流通股股东定向转增106074381股，即流通股股东每10股获得2.0股的转增股份。若按送股方案换算，则流通股股东获送的股份数 为31832922股，相当于流通股股东每10股获送0.5265股。

　　公司控股股东东方集团实业股份有限公司承诺：

　　其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不通过上海

证券交易所上市交易或者转让。上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌出售的原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月17日-26日(正常工作日每日9:30-15:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，董事会将采用在指定的报刊、网站上发布公告的方式公开进行。

　　董事会决定于2006年7月31日14:00召开2006年第一次临时股东大会暨

股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月27日、28日、31日，每日9:30-11:30及13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738811”；投票简称为“东方集团投票”

　　。