亚泰集团股权分置改革说明书摘要

　　吉林亚泰(集团)股份有限公司于2006年6月22日召开2006年第一次董事会临

　　时会议，会议审议通过关于以资本公积金向流通股股东转增股份并进行股权分置改革的议案。

　　股权分置改革方案：

　　1、公司以目前流通股本537255459股为基数，以资本公积金向股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股可获得转增股数6股，共计转增322353275股，折合成送股方式对价为非流通股股东向流通股股东每10股送2.15股；

　　2、非流通股股东再向股权登记日登记在册的流通股股东支付总数为53725546股的公司

股票，即按目前流通股份537255459股计算，流通股股东每持有10股流通股获得1股。

　　经上述定向转增和送股后，流通股股东每10股获送7股；其中非流通股股东向流通股股东每10股送3.15股(定向转增折合送股2.15股，直接送股为1股)；换算成总股本不变情况下的直接送股形式，相当于流通股股东每10股获得2.27股。

　　公司非流通股股东将按照有关规定，遵守法定承诺。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年7月17日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年7月18日9:00-7月26日14:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，并通过在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

　　董事会决定于2006年7月26日14:00召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票和网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年7月24日-26日每日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行

股权分置改革的议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738881”；投票简称为“

亚泰投票”。