大连圣亚召开2005年度股东大会的通知

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　由于公司董事会近期忙于股权分置改革的推进工作，未能对2005年度股东大会的召开进行充分的准备，2005年度股东大会将不能在法定期限内召开，公司向广大股东致以诚恳的歉意，现将公司2005年度股东大会召开事项通知如下：

　　(一)会议时间：2006年7月14日上午9：00　

　　(二)会议地点：大连市铁山镇铁山温泉休闲度假村会议室

　　(三)召集人：公司董事会

　　(四)召开方式：现场投票

　　(五)会议议程：　

　　1、审议《2005年度董事会工作报告》；　

　　2、审议《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2005年度财务决算报告》；

　　4、审议《2005年度利润分配方案》；

　　5、审议《2005年度报告及摘要》；

　　6、审议续聘大连华连

会计师事务所为公司2006年度财务

审计机构的预案。

　　(六)出席会议对象　

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员。

　　2、2006年7月5日下午上海证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司上海分公司登记持有本公司股份的股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

　　3、公司聘任的律师。

　　(七)参加会议登记办法　

　　1、登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。

　　2、登记时间：2006年7月7日上午9:00至下午4:00

　　3、登记地点：大连圣亚(资讯 行情 论坛)旅游控股股份有限公司

　　公司地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　

邮政编码：116023

　　4、联系电话：[phone]

　　传　　真：　0411-84685217

　　联　系　人：肖峰、孙宇　

　　5、参加股东大会授权委托书：

　　授　　权　　委　　托　　书　　

　　兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生(女士)代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：

　　委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿　持股数：＿＿＿＿股　

　　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　有效期：　　

　　受委托人(签字)：＿＿＿＿＿＿＿身份证号：　　

　　(八)本次股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

　　特此公告！

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　2006年6月20日