大连圣亚召开股改相关股东会议通知

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会决定于2006年7月10日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年7月6日-10日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738593”；投票简称为“圣亚投票”。股权分置改 革方案：公司非流通股股东为获得其持有股份的上市流通权而以其所持有的股份向流通股股东作对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份，共支付8960000股股票给流通股股东。

　　公司非流通股股东作出如下承诺事项：

　　1、公司非流通股股东已根据有关规定，作出法定最低承诺，履行法定的义务，遵守限售相关规定。

　　2、公司非流通股股东保证在对价股份过户日其所持股份权利的完整，确保在对价股份过户日，非流通股股东应支付给流通股股东的对价股份能过户给流通股股东。

　　本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年7月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年7月4日至9日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司网站上发布公告进行投票权征集行动。