厦门国贸(600755)股东大会决议公告

　　厦门国贸(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司于2006年6月13日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2005年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2005年度利润分配方案。

　　三、通过续聘

会计师事务所的议案。

　　四、通过全面修订公司章程的议案。

　　五、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。

　　六、通过将公司2005年12月31日的公益金结余转作盈余

公积金管理使用并停止实行公益金制度的议案。