*ST海龙(600516)董事会临时会议决议公告

　　兰州海龙新材料科技股份有限公司于近日召开三届一、二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过在公司控股股东兰州炭素集团有限责任公司(下称：炭素集团)与辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大集团)进行产权转让期间将公司生产经营工作委托方大集团经营的议案和《委托经营合同》：炭素集团与方大集团于2006年6月9日签署了《产权转让意向 书》，炭素集团将所持有的公司58%股权(11600万股)和现由公司租赁使用的935亩土地的土地使用权以及直接服务于公司生产经营的部分辅业资产等总价款约55780万元的产权以承债方式转让给方大集团。炭素集团占用公司的资金及其他负债由方大集团承继。双方还在意向书中约定本次转让完成后方大集团将履行归还占用公司资金的义务，并于2006年9月30日之前完成公司股权分置改革。

　　鉴于上述工作需要一定时间并履行必要的审批手续，公司拟在产权转让期间将其生产经营工作委托方大集团经营，双方拟定了《委托经营合同》。

　　二、聘任李华臣为公司财务总监，陈立勤不再兼任公司财务总监职务。

　　三、同意公司向方大集团借款4000万元人民币。