G澳柯玛召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　青岛澳柯玛(资讯 行情 论坛)股份有限公司三届十次董事会会议通知于2006年6月2日以书面及传真形式发送给各位董事、监事，会议于2006年6月10日在本公司会议室召开，应到董事8人，实到董事7人，独立董事王同孝先生授权委托刘树艳女士出席并表决。本公司监 事、高级管理人员等列席会议。会议由公司董事长李蔚先生主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于同意周明江先生辞去公司副总经理职务的议案》；

　　二、审议通过《关于同意史兰戈先生辞去公司财务负责人职务的议案》；

　　三、审议通过《关于聘任宋闻非先生为公司财务负责人的议案》，　简历附后；

　　四、审议通过《关于修改公司营业范围并修改公司章程相应条款的议案》，此项议案尚需提交股东大会审议；

　　公司营业范围拟修改为：制冷产品(冰柜、冰箱、展示柜、制冰机、酒柜等)、日用家电、消毒抑菌设备、锂电池、自动售货机、电动车、海洋生物产品的制造、销售、技术开发、技术咨询；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(需经许可经营的，须凭许可证经营)

　　相应修改公司章程第十三条的内容。修改后的营业范围以工商登记部门核准内容为准。

　　五、审议通过《关于提名宋闻非先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》，　候选人简历附后，此项议案尚需提交股东大会审议；

　　六、审议通过《关于收购澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司的议案》，此项议案尚需提交股东大会审议；

　　七、审议通过《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》，详细安排如下：

　　1、会议时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30—11：30

　　2、会议地点：公司会议室

　　3、股东大会召集人：青岛澳柯玛股份有限公司董事会

　　4、会议议题：

　　第一项、审议《关于选举宋闻非先生为公司第三届董事会成员的议案》，候选人简历附后；

　　第二项、审议《关于同意裴振洪先生辞去公司监事职务的议案》；

　　第三项、审议《关于选举丁唯颖女士为公司第三届监事会成员的议案》，候选人简历见公司三届五次监事会决议公告；

　　第四项、审议《关于修改营业范围并修改公司章程相应条款的议案》；

　　第五项、审议《关于收购澳柯玛(沂南)新能源电动车有限公司的议案》。

　　5、出席对象：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)截至2006年6月23日下午收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席会议的，可委托代理人出席。

　　6、会议登记

　　(1)登记手续：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、

股票帐户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票帐户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。

　　(2)登记地址：青岛经济技术开发区前湾港路315号青岛澳柯玛股份有限公司董事会办公室；

　　(3)登记时间：2006年6月27日9：00-16：00，未登记的股东及代理人有权参加本次股东大会；

　　(4)联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：266510

　　联系人：孙武、王洪阳

　　(5)会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

　　授权委托书

　　兹授权委托　　　　　　　　　　先生(女士)代表本单位／个人出席青岛澳柯玛股份有限公司2006年第二次临时股东大会并行使表决权。

　　委托人(签名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数量：

　　受托人(签名)：　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年6月　　　　日

　　投票意见：

　　说明：

　　1、请在相应的投票意见栏划“√”。

　　2、若未标明投票意见，则视为可由受托人按照自己的意思进行投票。

　　注：本委托书复印或重新打印均有效。

　　特此公告

　　青岛澳柯玛股份有限公司

　　2006年6月10日