中达股份(600074)召开股东大会公告

　　江苏中达新材料集团股份有限公司于2006年6月7日召开三届三十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意与吉林华微电子股份有限公司(下称：华微电子)建立总额为10000万元，期限为一年的互保关系。公司与华微电子的互保关系建立后，公司将到期终止与碌口机场限额10000万元的互保关系。

　　二、通过关于发行企业短期融资券的议案：公司拟在国内银行间市场发行短期融资债券，发行规模不超过2005年末净资产的40%(约5亿元)；期限为发行日起计最高不超过365日；预计发行利率为3%左右；发行对象为全国银行间债券市场的机构投资者(法律法规禁止购买者除外)。

　　三、通过关于为控股子公司提供担保的议案：公司拟以连带责任担保形式对合并报表范围内控股子公司江阴中达软塑新材料有限公司(公司通过直接与间接方式实现全额控股的子公司，下称：中达软塑)和江阴金中达新材料有限公司(公司控股75%，下称：江阴金中达)分别提供人民币20000万元和15000万元的担保额度。在上述拟定的担保总额中，为中达软塑提供10000万元担保及为江阴金中达提供12000万元担保已经发生。其余担保额度将用于把现有其他子公司存量贷款调整到中达软塑或江阴金中达。本次担保议案获得通过后，除另行公告并履行规范审批程序的情况外，公司将不再为子公司各种贷款提供担保。

　　四、通过关于与江苏申龙创业集团有限公司(下称：申龙创业)建立互保关系的议案：公司拟与申龙创业全面建立互保关系，本次拟定的互保总额度为45000万元。目前，公司及下属子公司实际为申龙创业及其下属子公司提供担保金额为44100万元，申龙创业及其下属子公司为公司及下属子公司实际担保金额超过45000万元。对于公司及子公司为申龙创业下属子公司提供担保的情况，公司将依据互保关系要求申龙创业提供反担保，并把担保总额控制在上述额度以内。

　　综合以上各担保事项，公司拟定的对外担保总额度为112500万元，其中为控股子公司以外提供的担保为60000万元。

　　五、通过续聘南京永华

会计师事务所有限公司为公司2006年度

审计机构的议案。

　　董事会决定于2006年6月30日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及2005年度利润分配预案等事项。