G特纸(600235)董监事会决议公告

　　民丰特种纸股份有限公司于2006年6月8日召开三届十二次董事会及三届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修订公司章程的议案。

　　二、通过关于调整和增补公司董事的议案。

　　三、通过关于在公司资本公积中列支股权分置改革费用的议案。

　　四、通过关于调整公司财务负责人的议案。

　　五、同意公司向普瑞克造纸技术有限公司转让公司持有的浙江普瑞克民丰纸业有限公司(注册资本为1405万美元，公司出资562万美元，占其注册资本的40%，下称：普瑞克民丰)全部股权，转让价格按公司原始投资加合理的资金成本，确定为5055.287万元人民币。

　　上述有关事项需提交股东大会审议，召开股东大会有关事宜另行公告。